關于招募戰略投資者的公告

2023年6月16日，山東海鈺生物技術股份有限公司（以下簡稱“海鈺生物”）發出了《關于控股股東擬減持公司股票暨引入戰略投資人的公告》，為推進大股東減持暨引入戰略投資人工作，海鈺生物擬公開招募戰略投資者。本公告對全體意向戰略投資者同等適用，但并非要約文件，不具有投資協議的約束力。

一、公司概況

海鈺生物系 2005年 6月 8 日成立，在濟寧市市場監督管理局登記注冊，社會信用統一代碼 91370800776306322D，注冊資本 9506.6384 萬元人民幣，法定代表人張志強，住所地為山東省濟寧市兗州區漕河鎮工業園。截至 2023 年 6 月 30 日，海鈺生物總股本為 95,066,384 股， 張志強、候長紅持有海鈺生物 30,341,759 股，占公司總股本  31.91％， 是海鈺生物的控股股東。海鈺生物的財務及資產情況見2022年度《審計報告》。

二、招募條件

（一）戰略投資者應當是依照中華人民共和國法律設立的企業法人或非法人組織，并有效存續；具有較高的社會責任感和良好的商業信譽，近三年沒有重大違法、違規行為，未被人民法院列入失信被執行人名單，不屬于失信聯合 懲戒對象。

（二）戰略投資者需滿足國家法律法規、監管政策對相關行業投資者的資格要求。

（三）戰略投資者應當具有足夠的資金實力，且資金來源合法合規。

三、招募流程 

（一）報名

1．報名時間：意向戰略投資者應將報名材料于 2023 年 10 月 30日前，通過郵件提交至海鈺生物大股東減持項目負責人， 郵箱：HYdgdjc@163.com，聯系人：馬先生，13225379669。

2．報名時需提交的材料

（1）報名意向書；

（2）意向戰略投資者未被人民法院列入失信被執行人名單的證明材料、 不屬于失信聯合懲戒對象的承諾函；

（3）資金來源合法合規的承諾函；

（4）意向戰略投資者簡介（包括但不限于：主體資格、股權結構、主營業務、組織架構、資產負債等）；

（5）企業法人或非法人組織應提供營業執照復印件、法定代表人或負責 人身份證明文件、授權委托書原件、最近三年經審計的財務報表原件及征信報告。 上述報名材料應加蓋意向戰略投資者公章，并由其法定代表人或負責人簽章。

3．繳納保證金

意向戰略投資者應于提交報名材料五日內繳納保證金 50 萬元至海鈺生物專屬賬戶。

未按規定繳納保證金的意向戰略投資者，視為不具有投資人資格，不得提交投資方案參加遴選。

（三）后續工作安排

1．盡職調查

意向戰略投資者根據海鈺生物的安排，對海鈺生物開展盡職調查。項目人有權對意向戰略投資者進行反向盡職調查。

2．提交方案

意向戰略投資者應根據海鈺生物的要求提交投資方案，內容包括但不限于： 投資金額、資金來源、合作方案等。

3．確定戰略投資者

海鈺生物將依據投資方案篩選意向戰略投資者，并最終確定戰略投資者。 未被確定的意向戰略投資者，其保證金將于簽訂引入戰略投資人協議后無息退還。

4．簽署協議

戰略投資者確定后，應按照海鈺生物要求簽署相關協議，其保證金在《引入戰略投資協議》后轉為投資價款。  

四、其他事項

本公告由海鈺生物編制，解釋權歸海鈺生物。海鈺生物有權決定繼續、中止或終 止戰略投資者招募。

附件：報名意向書

                           山東海鈺生物技術股份有限公司

                           2023年7月3日

附件：

報名意向書

我公司有意向作為戰略投資者參與山東海鈺生物技術股份有限公司投資。根據《關于招募戰略投資者的公告》，現正式提交報名意向書。

聯系人： 

聯系電話：

      意向戰略投資者（公章）：

       法定代表人或負責人（簽章）：

                                         年    月    日